为筑牢合规防地，2025年7月24日，广发银行成王人分行特邀资深金融讼师对分行信贷条线职工、各单元合规员、反洗钱合规员讲课，聚焦信贷民事风险、反洗钱新规及信贷刑事风险三大中枢，详解关系法律牵扯及监管条款。本次步履以“强化合规意志，小心法律风险”为主题，旨在通过深远说明典型案例，普及法律常识，指点职工建立正确的办事操守，遵从合规底线。

培训中，讼师详解信贷民事风险，鸠合某银行通说念业务的惨痛陶冶，强调贷款“三查”的关键作用；解读反洗钱新规时，以某机构及科罚东说念主员未按门径实行客户身份识别义务被处罚等案例，明确“风险为本”原则下的守法访问条款；说明信贷边界刑事风险，通过某银行客户司理表里取悦犯警披发贷款被判有期徒刑等案例，警示犯警披发贷款罪、违纪出具金融票证罪的组成要件及遵守。

通过本次培训暨警示证明步履，参训东说念主员对贸易银行常见法律合规风险有了更了了的相识，合规意志和风险小心才能取得显贵擢升。异日，广发银行成王人分即将捏续深化法律合规职责，阻抑优化培训本色，改动培训神色，强化与关系单元的疏浚相助，捏续完善法律风险防控机制开云kaiyun.com，守牢合规蓄意底线。